Ana Lúcia Matos, antiga apresentadora, terá de responder perante o tribunal devido à acusação de branqueamento de capitais. Juntamente com ela, o marido Max Cardoso enfrenta acusações de associação criminosa, fraude fiscal e corrupção. Segundo informações divulgadas pela TVI, a ex-modelo demonstrava conhecimento dos negócios do marido, de acordo com a acusação da Procuradoria Europeia.
No centro deste caso está um esquema designado de “Carrossel do IVA”, que envolvia vendas online de telemóveis e equipamentos informáticos. A investigação acredita que os arguidos se apropriaram de impostos em vários países europeus e movimentaram o dinheiro através de uma extensa rede de contas bancárias e empresas em Portugal.
Entre as mais de 900 páginas da acusação, são mencionadas as transferências de quantias avultadas para a conta da ex-apresentadora e o uso de carros que teriam sido adquiridos com dinheiro proveniente do marido.
Além de Ana Lúcia Matos e Max Cardoso, outras dez pessoas e quinze empresas serão levadas a tribunal por envolvimento neste esquema que terá gerado aos seus líderes 80 milhões de euros em Portugal e mais de 2 mil milhões de euros na União Europeia.
